古董字画诈骗案的主要嫌疑人杨建国、沈明、杨小芳落网后,案件的重心转向了赃款追缴和未追回仿造字画的追查。然而,这两项工作都遇到了不小的阻碍。
林娜在追踪杨建国的资金流向时发现,大部分赃款已经被杨小芳投资到海外的房地产和股票市场,其中部分房地产已经被出售,股票也已经套现,资金分散到了多个账户,很难全部追回。
“杨小芳将五十万赃款投资到了澳大利亚的一处房产,三个月前已经以八十万的价格出售,扣除手续费后,净赚三十万。这八十万已经被她转入了一个瑞士银行的匿名账户,瑞士银行的保密制度非常严格,我们很难获取账户的详细信息。”林娜说道,“还有二十万赃款投资到了美国的股票市场,因为近期股市下跌,已经亏损了一半,剩下的十万也被她取走,下落不明。”
司徒亮联系了国际刑警组织,请求协助追缴赃款。国际刑警组织表示会尽力配合,但由于涉及多个国家的法律和银行制度,追缴工作需要一定的时间。“我们不能只依靠国际刑警组织,要主动寻找其他线索。”司徒亮说道,“林娜,你继续排查杨小芳的通讯记录和社交关系,看看她有没有将资金转移给其他亲戚或朋友。”
林娜立刻调取了杨小芳的通讯记录和社交软件信息,发现她在案发前曾与一个名叫“张某”的男子有过频繁联系。通过技术手段排查,发现张某是杨小芳的情人,在国内经营一家外贸公司。“张某的公司近期有一笔五十万的资金转入,来源是澳大利亚的一个匿名账户,与杨小芳的海外账户高度吻合。”林娜说道,“我怀疑这笔资金就是杨小芳转移给张某的赃款。”
赵鹏带领队员立刻前往张某的外贸公司。公司位于市中心的一栋写字楼里,装修豪华。张某看到警察,脸上闪过一丝慌乱,但很快镇定下来:“各位警官,不知找我有什么事?”“张某,我们怀疑你涉嫌洗钱,配合我们调查!”赵鹏拿出搜查令,对公司进行搜查。
在公司的财务室里,队员们找到了一本隐藏的账本,上面记录着张某与杨小芳的资金往来,其中就有那笔五十万的转账。张某见证据确凿,只好交代:“这笔钱是杨小芳转给我的,她说这是她的投资款,让我帮忙保管。我不知道这是赃款,否则我绝对不会收下的。”
“杨小芳还跟你说过什么?她有没有其他的资金转移计划?”苏瑾问道。张某说道:“她还说过,等她处理完国外的事情,就回国和我一起生活,让我用这笔钱帮她在国内买一套房子。除此之外,她没有跟我说过其他的事情。”赵鹏冻结了张某名下的五十万资金,并将他带回刑侦支队进一步调查。
与此同时,未追回仿造字画的追查工作也陷入了僵局。根据杨建国的供述,他总共仿造了五十多幅清代字画,已经卖出了三十多幅,剩下的二十多幅存放在一个秘密的仓库里。但他拒不交代仓库的具体位置,只说“仓库在一个非常隐蔽的地方,你们找不到的”。
赵鹏带领队员对杨建国的所有落脚点进行了全面搜查,包括他的住所、亲戚家、朋友家,甚至是他曾经工作过的地方,但都没有找到那个秘密仓库。“杨建国很可能将仓库设在了郊区的废弃工厂或山洞里,这些地方人迹罕至,不容易被发现。”赵鹏说道,“我们扩大搜查范围,对城郊的所有废弃工厂和山洞进行逐一排查。”
排查工作异常艰难,城郊的废弃工厂和山洞多达几十个,分布范围广,地形复杂。队员们分成多个小组,每天早出晚归,对每个地点进行仔细排查。经过三天的排查,终于在一个废弃的水泥厂仓库里,发现了二十多幅尚未出售的高仿清代字画,与杨建国的供述完全一致。
“这些字画都已经装裱完成,做好了做旧处理,随时可以出售。”队员拿着一幅字画说道,“仓库的门上有杨建国的指纹,墙角还有他留下的仿造材料,可以确定这就是他存放字画的秘密仓库。”司徒亮松了口气:“太好了!终于找到了这些未被追回的字画,避免了更多的收藏家上当受骗。”
就在案件取得进展时,陈静的检测工作又有了新的发现:“司徒队,我在对仓库里的字画进行检测时,发现其中一幅‘石涛’的山水图,与之前三名收藏家购买的字画在仿造手法上有细微的差别。这幅字画的装裱针脚虽然也是机器缝制的,但间距比其他字画略大,浆糊中的防腐剂成分也略有不同。”
“这说明什么?难道杨建国还有帮手?”司徒亮问道。陈静点了点头:“有这种可能。这幅字画的仿造水平比其他字画略低,很可能是杨建国的帮手仿造的,杨建国只是进行了最后的修改和做旧。而且我在这幅字画的背面,发现了一个模糊的指纹,不是杨建国的,也不是沈明的,很可能是他的帮手留下的。”
林娜立刻对这个模糊的指纹进行处理和比对,将指纹录入全国指纹数据库进行搜索。经过一番比对,发现这个指纹与一个名叫“刘军”的男子的指纹完全一致。“刘军,男,35岁,曾因盗窃被判入狱三年,出狱后一直没有固定工作。他是杨建国的邻居,两人关系密切。”林娜说道,“我查了刘军的银行流水,发现他近期有几笔资金转入,来源正是杨建国的匿名账户。”
小主,这个章节后面还有哦,请点击下一页继续阅读,后面更精彩!
喜欢诡案追凶:我的搭档全是美女请大家收藏:(m.zjsw.org)诡案追凶:我的搭档全是美女爪机书屋更新速度全网最快。